为适应竞争激烈的市场环境，推动公司快速健康发展，公司决定深化组织机构改革、激励机制改革、部室自主管理改革，根据市发投公司指导精神，结合公司实际，特制定本方案。 
   一、指导思想
   按照市发投公司整体工作部署要求，立足“口岸”发展定位，本着“自主管理、激发活力、全员创新、增加效益”的原则，建立符合”口岸”实际、操作性强、富有活力的内部管理机制。
   二、总体目标
--2015年公司全年营业收入预算超亿元，利润预算100万元； 
--进行组织机构改革，合理设置内设机构，明确部门职责，建立精简高效的组织架构；
--进行激励机制改革，建立科学有效的绩效考核办法；
--进行部室自主管理改革，权力下放部室，强化部室自主管理，建立高效灵活的用人机制。
    三、组织机构改革
    结合“口岸”当前实际并着眼未来发展，将现有的办公室、财务部、计划发展部、后勤保障部、商品贸易部、质押监管部、仓储管理部、货物运输部七部一室的组织架构调整为办公室、财务部、计划发展部、后勤保障部、安全保卫部、商品贸易部、质押监管部、仓储管理部、铁路货运部、道路运输部九部一室的组织架构，重新明确各部门工作职责。
     1.办公室工作职责
负责本部门全年工作计划的组织、实施、落实等工作
负责办公室规章制度的制定和公司各项规章制度的汇总、编审工作；
负责做好综合协调和上情下达、下情上传工作；
负责公司各类会议的筹备工作，做好会议的通知、记录、检查并督促会议决议的贯彻实施；
负责公司行政文书的处理，公司文件的起草、拟定、印发和保管；上级来文、来函的收发、登记和分送；各类文件和资料的收集、整理、立卷、保管、归档、编目工作；
负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发,公司相关证照的定期年检工作；
负责汇总上报公司各部室采购计划，做好物品采购、保管及领用工作；
负责公司企业文化建设，公司各类活动的组织策划；
负责安排公司接待工作；
负责对公司各部室工作计划完成情况的季度考评与年终考核工作；
负责公司人力资源管理工作；
负责公司纪检监察、劳动纪律监督执行等工作；
负责公司办公车辆的调配、养护等管理工作；
负责公司6S管理工作；
负责公司党支部、工青妇、计划生育等相关工作；
负责公司交办的其他工作。
    2. 财务部工作职责
负责本部室全年工作计划组织、实施、落实工作；
负责公司发展所需资金筹措工作；
负责公司资金收付工作；
负责公司发票领购、开具及申报税工作；
负责公司费用票据的审核、报销工作；
负责公司员工工资发放及社会保险交纳工作；
负责公司及联营企业财务核算及报表出具工作；
负责公司绩效考核、预算分析及财务分析工作；
负责公司固定资产管理工作；
负责公司财产保险、人身意外险的投保、续保、变更、理赔工作；
负责贷款卡、银行账户的年检工作；
负责财务档案的管理工作；
负责做好税务、审计等外部机构的监督、检查配合工作；
负责公司临时交办的其他工作。
    3.计划发展部工作职责
负责组织制定公司发展战略，编制公司中长期发展规划;
负责本部门全年工作计划的制定、组织实施、落实工作；
负责公司ISO9001质量管理体系运转过程中的内部审核、管理评审、第三方监审工作。
负责公司公共信息服务平台运营、维护、推广工作；
负责公司电子商务平台运营、维护、推广工作；
负责公司办公OA系统管理、维护工作；
负责公司官方网站管理、维护工作；
负责公司宽带网络布局、通讯管理工作，为客户提供宽带、电话安装及维护工作；
负责公司信息化设备（办公电脑、打印机、扫描仪、服务器、交换机等设备）的采购工作；
负责公司信息化设备（服务器、LED显示屏、办公电脑、扫描仪等）的管理和维护工作；
负责公司广告宣传（媒体、网站、喷绘、LED显示屏）的工作；
负责公司月度、季度、年度经营统计分析工作，并形成经营统计分析报告；
负责公司政策性扶持资金申请与上报，做好相关申请材料的整理、归档工作；
负责加油站日常运营及安全管理工作；
负责公司临时交办的其他工作。
    4. 后勤保障部工作职责
负责本部门全年工作计划的编制、组织与实施，分解和落实公司下达的各项目标任务；
负责公司水电、机械设备的维修维护，排除设备故障；
负责公司基本设施建设计划、备案、报建、合同的签订及工程质量与进度的监督、检查，以及基础设施的修缮工作；
负责公司房屋、场地租赁的洽谈、签订工作，催收房屋租赁、过磅、水电、停车等款项；
负责园区内环境卫生和秩序的管理工作，加强机动车和三轮车、电动车、自行车的有序停放；
负责公司行吊、地磅、电梯等设备设施的年检工作；
负责保洁人员的管理工作；
负责维修工具和领用物品的管理工作； 
负责每天对园区内水电、基本设施、车辆停放秩序的巡检工作；
负责完成公司交办的其他工作。
    5.安全保卫部工作职责
负责公司安全管理体系的建立，规章制度的检查、落实，安全责任目标的考核；
负责公司安全保卫工作，重点做好防火、防盗、防汛、安全生产等工作。
负责本部门全年工作计划的编制、组织实施工作，负责公司下达的目标任务的分解和落实，并不断完善各项安全保卫制度。
负责公司监控室的管理工作。
负责公司节假日、夜晚和监控室值班编排，定期检查值班情况，及时解决存在问题。
负责门卫保安的管理工作，检查保安人员值班，出入车辆统计，夜间巡逻情况。
负责消防器材和安保用品的管理工作。
负责监控设备的安装、维护、维修工作。 
负责园区公共部分环境秩序的管理工作。
负责公司安全培训和演练工作。
负责做好公安、消防、安监、保安等单位的对接、衔接工作。
完成公司交办的其它工作。
    6.商品贸易部工作职责
负责本部门全年工作计划的组织、实施、落实工作。
负责对贸易项目前期调研，针对贸易商品的品种类型选择，风险评估，利润估算工作。负责对生产、商贸等企业所需原材料、半成品、产成品等所需商品采购业务的承揽工作。
负责与需方客户销售合同、与供方客户采购合同的洽谈、签订及合同的归档工作。
负责把控采购商品的质量、数量，满足采购企业的要求，做好贸易商品的采购工作。
负责做好贸易商品的装卸、保管、运输工作，确保商品货物的安全顺利交付工作。
负责商品贸易经营费用及收入的统计、对账、结算工作。
负责向销售客户催缴货款的工作。
负责公司与商品贸易有关证件的年检工作。
负责商品质量检测设备、设施的管理工作。
负责与商品贸易相关的上下游客户关系的处理、协调工作。
负责公司临时交办的其他工作。
    7.质押监管部工作职责
负责本部门的全年工作计划的制定、实施与落实；
负责制定与完善本部门工作流程、相关制度及管理办法，并严格执行；
负责组织监管项目的评审、合同的签订、监管费的收取及监管项目的开展与日常管理；
负责监管员的招聘、管理与考核及本部门员工管理与考核
负责制定风控办法、巡检及远程监控安装的协调工作，确保质押物的安全；
负责与银行、企业的沟通和协调，确保旧业务不丢失，新业务持续开展；
负责监管项目结束后相关设备、设施的处置及监管费余额证明函的出具工作；
负责做好监管合同、手续及各类台账、记录的登记、保管、及上报工作；
负责公司领导交办的其他工作。
    8.仓储管理部工作职责
负责仓储管理部全年工作计划的组织、实施及落实工作； 
负责公司仓储业务的洽谈与经营管理工作；
负责装卸业务的洽谈、经营与装卸人员的组织管理工作；
负责代管仓库的日常运营管理工作；
负责仓储配送业务的洽谈与运营工作；
负责部门所辖区域内的日常管理及安全巡检工作；
负责二门岗的日常管理工作；
负责仓储装卸费用的核对及款项收取工作；
负责部门辖区内设备设施的申购与保修工作；
负责客户关系的维护及客户反映问题的处理工作；
负责本部室各类台账、记录、合同、凭证等的档案管理工作；
负责做好与各部门工作的配合与协调，并及时完成公司交办的其他工作。
    9.铁路货运部工作职责
负责本部门全年工作计划的组织、实施、落实工作；
负责铁路货运整车、集装箱到发业务的洽谈，合同的签订工作。
负责铁路站台货位、高站台仓库的租赁工作。
负责铁路到发货物的装卸作业管理工作。
负责铁路货运业务开展中的行车、装卸等安全管理工作。
负责专用线的工务、电务、通信等代维合同签订工作。
负责铁路货运业务中的计划、结算、交付工作。
负责铁路货运业务经营费用及收入的统计、对账、结算工作。
负责铁路货运业务发生的应收款项催缴工作。
负责铁路货场、货位、高站台仓库的卫生管理工作。
负责与车站、工务等铁路部门的对接协调工作。
负责公司临时交办的其他工作。
    10．道路运输部工作职责
负责本部门全年工作计划的组织和实施。
负责园区内道路运输业务的整合，以及对园区外工商企业道路运输业务的承揽工作。
负责货源、车辆信息的收集和整理工作。
负责与客户洽谈签订道路运输合同的工作。
负责道路运输作业的组织、实施、协调等工作。
负责道路运输费用及收入的统计和结算工作。
负责向道路运输客户催缴各项费用的工作。
负责运输车辆的购置、入户、年审、购保等工作。
负责司机的信息登记、培训等管理工作。
负责道路运输的安全管理工作。
负责公司道路运输经营许可证的审验工作。
负责与交警、交通等部门的协调对接工作。
负责公司临时交办的其他工作。
负责公司道路运输经营许可证的审验工作。
负责与交警、交通等部门的协调对接工作。
负责公司临时交办的其他工作。
四、经营管理体制改革
公司赋予各部室自主经营管理权限，各部室负责人有选人、用人、调整、上交和内部考核激励自主权。
（一）双向选择、竞聘上岗
1、公司对每个部室设置部门负责人岗位、部门负责人实行聘任上岗；
2、公司对各部室实行定岗定员管理，员工与部门负责人之间在定岗定员基础上实行双向选择，员工和部门负责人都有选择与被选择的权利。
   （二）部室内部人员管理
    1、各部室是自主管理的主体，自主管理包括员工日常工作、劳动纪律、预算执行情况、6S管理等方面； 
    2、各部室实行以岗定人、以岗定责，任务分解至每位员工，员工与部室负责人签订目标责任书；
    3、业务部门根据业务发展需要自行聘用临时工或申请公司调剂，但临时工工资或调剂增加人员工资视同部门变动费用，冲减部门利润；
   4、员工将《考核奖惩表》（包含姓名、职务、职务概要、工作内容、考核标准、奖惩办法）张贴或悬挂在办公场所，每日填写工作日志，部室实行日点检、周汇总、月考核；
    5、对不能按时完成目标任务、不服从管理的员工按照考核标准和要求由部室进行处罚；情节严重的经部室负责人申请，上交分管领导处理；
    6、分管领导如不能在分管部室内部调配，以待岗处理；待岗期三个月，待岗期间只发基本工资，若三个月内无部室接收，公司予以辞退。
   （三）人员考核
    1、考核标准
员工目标任务完成情况、劳动纪律执行情况、工作态度等，具体详见各部室人员《考核奖惩表》；
    2、考核办法
①以部室为主体，由部室负责人对部室内部人员进行考核，考核采用月度考评和年度考核相结合的办法进行；
②月度考评：部室负责人每日对本部室人员日常工作表现进行点检，每周进行汇总，每月5日前对上月工作进行考评。部室员工先进行自我评价，部室负责人结合员工自评情况和平时工作表现进行综合评价；
③年度考核：每年1月10日前对上年度工作进行评价，部室员工先进行自我评价，撰写个人年度工作述职报告及下年度工作计划交部室负责人，部室负责人结合员工全年表现进行综合评价。
④考核采用倒扣分的办法，工作目标未按标准完成、违反工作纪律等，对应进行相应的扣分，每扣一个分值罚款50元；
⑤罚款当月上缴部室，不及时上缴罚款，报办公室从工资中加倍扣罚；         
⑥考核结果作为年终评优评先的主要依据。 
    （四）申诉办法
部室员工在部室的考核与奖惩中，如果认为自身合法权益受到不公正对待，可向公司考核小组提出申诉，公司将依据事实，给予合理处置。
    五、激励机制改革
日益激烈的市场竞争环境，需要全员参与到经营管理中去，为了达到增收节支，提高经济效益，打破职工薪酬平均化现状，公司决定实行内部市场化改革。
内部市场化的核心思想是每个业务部门都是独立的市场主体，自主经营，自负盈亏；公司给予每个业务部门独立的经营管理自主权，不干预业务部门的日常经营活动；业务部门享有独立的人权、事权和经营决策权；
内部市场化就是把所有的业务部门作为独立的利润中心，并制定以部门利润为基础的工资考核办法；非业务部门作为成本中心，主要对其办公用品等可控费用制定考核标准，并对非业务部门绩效工资按照业务部门平均绩效工资的95%进行考核。考核办法如下：
   （一）对业务部门工资考核办法
    1.考核指标
随收入变化而变化的粮食采购成本、支付装卸工的工资、铁路下站费、运输费用、外聘监管人员工资等变动费用直接配比到相关业务部门，部门收入减去部门配比费用后，为各部门的利润；部门利润按一定比例在公司和部门之间进行分配；公司根据部门利润按规定的分配比例计算出部门留成利润，留成利润用于部门基本工资和绩效工资的发放；分配比例标准以各部门2014年实际完成部门利润及2014年工资标准为基数测算得出，分配比例标准详见下表：
 
    2.考核办法
部门工资总额根据部门完成的利润按规定的分配比例由公司核定；部门工资总额包含基本工资和绩效工资，其中基本工资由公司核定，基本工资以外部分为绩效工资，由部门经理根据岗位职责、出勤情况、工作态度、工作质量、员工贡献大小等拿出分配意见表并报主管领导审核，审核签字后报办公室同意造发工资表。为避免淡旺季收入差别过大带来的个税问题，建议部门当月人员收入超过个税缴纳标准时，超过部分留存以后月份发放。
当月提成工资总额低于基本工资总额的部门，首先由部门上期留存的绩效工资补充，补充后的不足部分向公司借支，并由以后月份的提成工资补充； 
计划发展部基本工资由公司核定；绩效工资分两部分核定，其中一部分在完成加油站目标利润的基础上按业务部门平均绩效95%的50%核定，另一部分按加油站利润增量分成部分的50%、电商及光纤业务利润的50%核定；
各单位部门利润目标为公司制定的2015年目标任务，部门超额完成全年目标任务实行分段奖励：超过年度目标小于或等于50%的部分在正常提成的基础上按10%的比例进行奖励；超过年度目标大于50%小于或等于100%的部分，按20%的比例进行奖励；超额部分每递增50%，奖励比例递增10%；奖励部分的30%直接奖励给部门经理，剩余部分由部门经理根据部门内部考核情况在部门全体员工之间自主分配；没有完成全年目标任务的部门，不得评为年度先进部门，并给予部门负责人警告、降职直至撤职等处分； 
   3.呆坏账等损失考核办法
各部门在经营过程中造成的呆坏账损失、事故损失、安全损失及其他损失从部门提成的工资总额中扣除，并追究有关责任人的经济责任，构成犯罪的，移交司法部门处理。
   4.业务部门变动费用控制办法
在部门作为市场主体享有独立经营的原则下，部门收入、费用要严格接受公司监督，做到应收尽收，厉行节约。
为控制业务部门变动费用的异常发生，保证公司财产安全，制定各部门变动费用配比率指标。部门变动费用除以各类配比收入，得出各类费用配比率。公司财务每月结账后，计算各类业务费用配比率，对实际费用配比率大于预算配比率的部门提出书面通报，部门经理要在3日内书面做出费用异常原因分析，对原因解释不清或理由不成立的暂停发放部门经理工资。2015年变动费用配比率详见下表：
口岸物流2015年变动费用配比率
项  目 不含税收入 配比费用 费用配比率
仓储部 仓库装卸费收入 1472564 1346063.45 91.41%
质押监管部 监管收入 1888368 452802.75 23.98%
货物运输部 铁路装卸费收入 3616518 1865596.73 51.59%
合计 6977450 3664462.93 52.52%
   （二）对非业务部门工资考核办法
办公室、财务部及安全保卫部3个管理部门及班子成员基本工资由公司核定；办公室、财务部绩效工资按业务部门同级别平均绩效工资的95%核定，安全保卫部绩效工资按业务部门同级别平均绩效工资核定，分管业务的班子成员绩效工资按所分管业务部门平均绩效工资的2.6倍核定，其他班子成员绩效工资按分管业务班子成员的平均绩效工资核定；
     （三）成本中心
每个业务部门即是利润中心又是成本中心，非业务部门只作为成本中心。根据我公司的实际情况，2015年只对成本中心的办公用电及办公用品制定标准并进行考核； 
    2、成本中心考核办法
公司每月通报各成本中心费用支出情况，年度进行通算考核，按节约或超支金额的一定比例进行奖罚。标准如下：按节约部分的50%奖励给部门，由部门经理在部门员工间自主分配；按超支部分的50%处罚责任部门，由部门经理分配员工罚款，报办公室从工资中扣除；
   （四）、内部市场化
每个利润中心都是一个独立的经营主体，利润中心之间及利润中心与非利润中心之间相互提供一切劳务或资源都按内部市场价交易；利润中心占用公司总部资金，按月息1%利率计算利息；
（五）合理化建议奖
为调动职工参与企业经营管理的积极性，鼓励职工献计献策，公司设立合理化建议奖。合理化建议经公司采纳后，根据其产生的净利润，一次性奖励年净利润的20%；
（六）业务创新奖
（1）为鼓励部门和员工进行业务创新，公司设立业务创新奖；
（2）在现有经营业务和经营模式的基础上，部门或员工通过努力实现经营模式或经营业态实现重大突破并实现经济效益的，提取超额利润部分的50%对部门或个人进行奖励。
   六、保障措施
（一）成立组织，加强领导
为推动公司改革顺利实施，公司成立改革领导小组。肖宏伟同志为组长，高冠军、李帅、孟民生、武炎、孙耀伟、曹敏同志为副组长。领导小组负责整体改革方案的计划、组织、协调、控制。改革领导小组下设办公室，高冠军任办公室主任，各部门经理任成员，具体负责方案的实施和绩效考核。
（二）积极配合，营造氛围
加强公司内部改革是公司推动内部市场化运作的一项重要举措，要充分运用公司网站、宣传栏等多种渠道进行宣传贯彻，使每个部室、每位员工都要充分认识到实施改革的重要意义，立足本职，开拓创新，为实现公司彻底摆脱亏损局面，实现“扭亏为盈”做出积极努力
（三） 强化督导，严格奖惩
改革实施过程由改革领导小组监督、考核。各部门每月要向改革领导小组以书面形式呈报本部门方案实施推进情况和保障措施。领导小组办公室进行汇总、查验、考核并形成考核报告上报改革领导小组，改革领导小组对考核情况进行审核认定，并监督兑现。对思想不重视、行动迟缓、工作推进不力的部室和个人予以通报批评，情节严重的对部门主要负责人予以撤换，并取消部门年终评优评先资格。
   本方案自2015年1月1日起实施；

        
                       漯河市豫南口岸物流有限公司
                          2015年1月24日